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PteLtd公司违反多项贸易制裁法规而被美国商务部产业与安全局（BIS）处以罚款约合323万美元以及其他多项业务禁令。本文从公司背景、违规交易分析及处罚措施等多方面对该案例做简要分析。此外，在该案例中，美国监管部门调查到的违规交易最早发生在2007年，发生在监管检查时的十三年前（BNP89亿美元制裁违规罚款案也是十年前的违规交易），远远超过了一般认为的资料至少保存五年的国际通行标准。