洗钱

Bhd简称“一马公司”）提起诉讼，要求法庭下令扣押该公司涉嫌洗钱的逾35亿美元资产。这将是美国史上规模最大的资产扣押行动，也是外国首次起诉该公司。新加坡的调查也揭露了“一马公司”的洗钱“套路”。2015年8月，瑞士总检察长办公室发出声明，相信一马公司案涉及“外国公职人员涉嫌贪污、不诚实管理公共利益机构及洗钱”，决定对一马公司属下的两家公司和一名不知名人士展开刑事调查。