重磅!2个月后,新加坡政府将收集公司的实际控制人信息,隐身时代结束(新加坡代理注册公司)

要求新加坡公司、新加坡有限责任合伙企业(LLP)和外国公司等实体,将受益所有人信息集中登记至新加坡会计与公司管理局(ACRA)指定的网站上。事实上,不止新加坡,全球都在开展登记受益所有权信息行动。比起他国,新加坡还算温和,只对公司等实体,且信息并未对公众公开。

但新加坡的公共机构(比如税局)如有需要,可以向公司索要。

3

2020年更进一步,

建立中央登记册集中登记

三年后,2020年2月,新加坡当局又决定,建立中央登记册,

要求新加坡公司、新加坡有限责任合伙企业(LLP)和外国公司等实体,将受益所有人信息集中登记至新加坡会计与公司管理局(ACRA)指定的网站上。

外国公司指的是,外国设立的公司为了在新加坡建立经商地点或开展商业活动,在新加坡设立的子公司或分支机构。

具体地,我们以新加坡公司举例,看要登记谁哪些信息。

登记谁?

登记受益所有人。

受益所有人指拥有公司「重大利益」或对公司有「重大控制」的个人或法人实体。

1)有「重大利益」的人

2)有「重大控制」的人

指以下个人或法人实体。

重磅!2个月后,新加坡政府将收集公司的实际控制人信息,隐身时代结束(新加坡代理注册公司)

△图:新加坡会计与公司监管局

有几层架构登记谁?

穿透到最上层个人登记。

即如果下图X是新加坡公司,A个人通过几层B公司控制X,则X的登记册穿透到A。

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但为避免重复登记,如果B是也是要在新加坡登记信息的实体(比如是新加坡公司、新加坡LLP、外国公司,或新加坡《受托人法》第VII部适用的明示信托的受托人等),或是豁免登记的实体,则A的信息不必登记在X的登记册中。

举例讲,如果个人X持有Z公司100%股份,Z公司持有Y公司50%股份,个人X通过Z公司控制Y公司,但因Z公司须备存实际控制人信息在登记册,所以X个人资料无需重复登记在Y公司的登记册内。

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但如果个人X同时直接持有部分Y公司股份(比如5%),则与上不同,X个人资料也需同时登记在Y公司的登记册内。

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登记哪些信息?

1、如果所有人是个人

必须登记的信息包括:

姓名,别名(如有),居住地址新加坡代理注册公司,国籍,身份证号码或护照号码,出生日期,成为控制人的日期和不再是控制人的日期(如适用)。

2、如果所有人是法人

必须登记的信息包括:

实体的名称,注册机构签发的唯一实体编号(如有),注册办事处地址,法律形式(legal form),所在的司法管辖区和所遵守的法规,所在司法管辖区的登记机关的名称(比如在中国:XX市工商行政管理局),成为控制人的日期和不再是控制人的日期(如适用)

如果不做登记,或者不及时更正受益所有权信息,都属于犯罪,将被罚款不超过5,000新元(约2.5万人民币)。

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△图:新加坡会计与公司监管局

4

不止新加坡,

全球都在登记受益所有权

事实上新加坡代理注册公司,不止新加坡,全球都在开展登记受益所有权信息行动。

比起他国,新加坡还算温和,只对公司等实体,且信息并未对公众公开。

全球来看,自2016年4月,ba..na..ma文件泄密事件之后,G8、G20就顺势开始呼吁成员国“撕掉保密,建立受益所有权登记册”。

2018年7月,欧盟生效的第五项反洗钱指令,明令各成员国应在2020年1月10日之前向公众公开公司受益权登记册,任人查阅;明令各成员国应在2020年3月30日之前建立信托受益权登记册,不公开,但执法部门之间可以互换信息。

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英国更甚,自2017年6月便开始将公司和房地产受益权登记册信息向公众开放,任人查阅。与此同时,英国2018年还通过了《制裁与反洗钱法案》,要求14个海外领地(包括开曼、BVI、百慕大等等)必须于2020年12月31日前公开公司受益权登记册(后推迟至2023年底前),否则英国将采取强制措施,强制公开。而3个皇家属地根西岛、泽西岛和马恩岛,也已联合声明,计划于2022年内立法、2023年前公开公司受益权登记册。

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△图:英国土地注册处,查找物业所有权

截至2020年,全球已有45个国家制定了受益所有权的立法,几乎包括了所有的离岸天堂。包括开曼、BVI、百慕大、马恩岛、泽西岛、根西岛、库拉索岛、安圭拉、塞浦路斯、爱尔兰、卢森堡、荷兰等等等。

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△图:从2020年起,45个国家有受益所有权立法

受益所有权登记,不可逆的大势。

珍惜当下吧。

– The End –

文/Amy姐的跨境金融圈

ID/chinashintay

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