润建股份有限公司 关于投资成立新加坡子公司的公告(新加坡有限公司近期发布)

证券代码：002929 证券简称：润建股份公告编号：2019-052

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整新加坡有限公司，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立新加坡子公司的议案》，现对相关情况公告如下：

一、本次投资概述

为拓展公司海外业务，董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币2,000万元(或等额货币)设立子公司 R&J International (Singapore) PTE LTD(最终名称以审批为准，以下简称“润建新加坡”)，因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳新加坡有限公司，公司持有润建新加坡100%股权。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在海外设立子公司仍需要商务、外汇部门审批通过后方可实施，海外子公司的设立均需注册地政府部门的批准。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金不超过人民币2,000万元(或等额货币)投资设立，因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳。

2、标的公司基本情况

公司名称：R&J International (Singapore) PTE LTD

注册地址：新加坡共和国

注册资本：不超过人民币2,000万元或等额货币

经营范围：通信网络、数据网络、智能与信息化工程的投资、建设与维护；承包境外电子、建筑智能化、电信工程和境内国际招标工程；提供通信、信息、电力、能源等专业技术技能教育培训及专业人员劳务外包、劳务派遣；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

【上述信息均以审批为准。】

3、股权结构

公司持有润建新加坡100%股权。

三、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)投资目的、影响

随着5G等通信技术的应用，国际上的通信网络建设与信息化市场正迅速发展，本次公司在新加坡设立全资子公司有利于公司把握时代机遇，利用东盟自贸区等政策红利，进行国际通信网络建设与信息化项目业务的市场拓展。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险

1、投资审批风险

公司在境外设立子公司需要商务、外汇等部门审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险

境外政治、经济、法律、人文、商业环境等较国内存在一定差异，经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理，降低经营管理风险。

敬请投资者注意投资风险！

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2019年10月31日